（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-039 南通泰禾化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年8月11日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名田晓宏、倪珏萍、孙美敏、亓轶群、苗育为非独立董事候选人；2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名贾政和、张兴亮、徐晓勇为独立董事候选人；3、审议通过《关于修订公司章程的议案》；4、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，涉及多个公司治理制度的修订；5、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年8月27日召开。上述议案将提交2025年第一次临时股东会审议。备查文件包括公司第三届董事会第二十次会议决议及第三届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
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